(주)아이펜

주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 화요일 오전10시

2. 장 소 : 본사 회의실

3. 회의목적사항 :

제1호 의안 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지의 결산보고서 승인의 건

제2호 의안 대표이사 및 이사 중임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고

당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 주주총회 참석시 제출서류

1) 직접행사: 본인신분증

2) 대리행사: 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

2020년 3월 16일

주식회사 아이펜

대표이사 오정후